سياسة فريق دولي يزور المغرب للوقوف على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 16 يناير, 2023 أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة…
مجتمع المغرب يسجل ارتفاعا كبيرا في قضايا غسل الأموال 27 يناير, 2022 كشفت النيابة العامة في تقرير لها عن المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة بشأن شبهة غسل الأموال…
سياسة الداكي.. عدد من النيابات العامة لاتجري الأبحاث المالية اللازمة لإثبات شبهة غسل الأموال 22 مايو, 2021 أبلغ رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، من خلال دورية موجهة لكل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم…
سياسة المغرب ليس الوحيد الذي يواجه خطر تبييض الأموال 21 أبريل, 2021 بعد التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي…
سياسة تأجيل مناقشة مشروع قانون غسيل الأموال رقم 12.18 7 أبريل, 2021 طالبت الحكومة، اليوم الأربعاء، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتأجيل مرة أخرى مناقشة مشروع القانون…
سياسة بنعبد القادر : ” الموثق مدعوا للمساهمة في التصدي لكل مظاهر التلاعب بالٱموال “! 8 أكتوبر, 2020 الحدث بريس - الرباط قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، إن الموثق مدعو…